ビットコインATM運営会社のAthena Bitcoinは、匿名または詐欺的な政治資金の仲介に関与しているとの懸念から、英国とエルサルバドルで調査を受けています。同社のエルサルバドルのATMアプリは、40万件の詐欺的請求を可能にし、納税者に1200万ドルから2400万ドルの損失をもたらしたとされています。米国では、ある地区での預金の93％が詐欺に関連しているとする訴訟もあります。 英国当局は、暗号通貨の仮名性に伴うリスクに対処するため、より厳格な顧客確認（KYC）要件やスポンサーシップの透明性ルールの導入を検討しています。専門家は、暗号取引の監視不足が外国や犯罪者による政治運動への匿名資金提供を可能にする恐れがあると警告しています。