業界で最も効率的な暗号通貨取引および投資プラットフォームの1つであるPhemexは、安全で多用途な方法で暗号通貨の投資と取引を提供しています。
しかし、Phemexのリスク管理システムによりアカウントが異常であると検出された場合、ユーザーはプラットフォームによる調査に協力する責任を負います。また、Phemexはプラットフォームの独自の裁量に基づいてアカウントが異常であるかどうかを判断し、そのアカウントに対して適切な措置を講じる権利を有します。
以下は、アカウントが異常と見なされる可能性のある条件と、Phemexが取る可能性のある措置です(例としてのみ記載、網羅的ではありません):
1. 協力の拒否
ユーザーが明示的に協力を拒否する、またはプラットフォームのリスク管理要件のさらなる検証に積極的に協力しない場合、プラットフォームはこのアカウントを直接異常と判断する権利を有します。これには、ユーザーのリスクレベルの引き上げ、該当ユーザーおよび関連アカウントの直接凍結、ユーザーが提供したリスク管理証拠がプラットフォームのリスク管理審査を通過するまでの措置を含みますが、これに限定されません。
2. 高リスク資産の移転
プラットフォームのリスク管理により、ユーザーが詐欺(または詐欺未遂)を行ったと疑われる場合や、高リスクプラットフォーム(例: ポンジ詐欺プラットフォーム、オンライン賭博プラットフォーム、疑わしい資金洗浄詐欺プラットフォーム、またはリスク管理能力が低いプラットフォーム)への送金、またはその他の高リスク資産移転が確認された場合、プラットフォームは該当ユーザーおよび関連アカウントの法定通貨取引、引き出しを直接凍結または制限し、必要に応じてすべてのアカウント権限を無効化する権利を有します。
3. アカウントの不正利用
アカウントが受益者以外によって使用されている、または他人のために違法にデジタル資産を購入している場合: プラットフォームのリスク管理システムにより、アカウントが他人に販売、貸与、またはリースされて使用されていること、または他人のためにデジタル資産を違法に購入していることが確認された場合、プラットフォームは該当ユーザーおよび関連アカウントの法定通貨取引、引き出しを直接凍結または制限し、必要に応じてすべてのアカウント権限を無効化する権利を有します。
4. 資金洗浄およびテロ資金供与
資金洗浄やテロ資金供与と確認されたユーザー: プラットフォームのリスク管理システムまたはスタッフにより、資金洗浄やテロ資金供与などの犯罪活動に直接参加または支援していることが検出された場合、該当ユーザーおよび関連アカウントのすべての機能を即座かつ永久に制限します。
5. 法執行機関からの要請
司法機関または法執行機関("LEA")からアカウントの凍結要請があった場合、プラットフォームは、司法または公式の政府文書に従ってユーザーアカウントを厳格に凍結します。凍結期間が終了した場合、凍結を継続するには司法機関またはLEAが更新文書を提出する必要があります。凍結期間中、プラットフォームに対する解除申請は無効となるため、凍結機関に直接連絡してください。
該当アカウントが司法機関またはLEAにより凍結されている期間中、ユーザーはそのアカウントの使用や管理の権利を取り戻すことはできません。プラットフォームは、該当ユーザーおよび関連アカウントの一部の機能を適宜制限します。
6. スクリプトまたはプラグインの使用
スクリプトまたはプラグインを使用してウェブ取引をシミュレートしたアカウントは、一時停止または禁止されます。取引中に不公平な競争上の優位性を得るアプリケーションの使用は禁止されています。ただし、API取引は引き続き許可されています。
プラットフォームの変換ツールの本来の意図はユーザーの取引を促進することですが、これらが悪意を持って利用された場合、規約違反となりアカウントの停止を招く可能性があります。
本書は利用規約の補足および拡張版として作成され、ユーザーが利用規約の内容をより理解できるようにすることを目的としています。Phemexは、すべてのポリシー/文書を随時変更または改訂し、プラットフォーム上の最終決定を行う権利を有します。プラットフォームおよびユーザーアカウントの安全性、セキュリティ、整合性は常に最優先事項です。詳細については、カスタマーサポートチーム(support@phemex.zendesk.com)までお問い合わせください。
