現行のマネーロンダリング防止(“AML”)およびテロ資金供与対策(“CTF”)に関する法律、ならびにPhemex取引所(“Phemex”)の利用規約に基づき、Phemexはすべての顧客(以下“ユーザー”)との取引関係を開始する前に、身分証明および資金源に関する記録を確立し、保持することが必須かつ必要です。AMLおよびCTFに関する法律の適用を受けるため、Phemexはすべてのユーザーの取引状況および身分証明を継続的に監視する義務があります。そのため、追加の質問に回答する、または詳細な顧客デューデリジェンスプロセスを完了するよう求められる場合があります。
KYC認証を完了するために、ユーザーは身分証明書をアップロードし、提出された情報が完全で真実かつ正確であることを保証する必要があります。アップロードされた身分証明書は有効でなければならず、Phemexに提供されるすべての身分情報は完全に真実である必要があります。また、ユーザーは、PhemexグループのいずれかのメンバーまたはPhemexが関与する第三者サービスプロバイダーに対し、提供された情報の真実性を確認する権限を与える必要があります。
