L'enquêteur blockchain ZachXBT a révélé qu'au moins 25 millions de dollars provenant des fonds de prévente de BlockDAG Network et ZKP, liés à Gurhan Kiziloz, ont été détournés. Ces fonds auraient été utilisés pour payer des influenceurs pour le casino de Kiziloz, Spartans com. ZachXBT a souligné qu'aucune information dans les documents originaux de la prévente ne mentionnait l'utilisation des fonds pour promouvoir une autre entreprise, et les investisseurs particuliers continuent d'exprimer leurs plaintes sur les réseaux sociaux. L'enquête de ZachXBT a montré que les fonds des portefeuilles de prévente de BlockDAG et ZKP ont été consolidés et transférés à travers différentes blockchains, d'Ethereum à Tron, puis via des plateformes d'échange comme HTX et BTSE, avant d'atteindre le portefeuille chaud de Spartans et les adresses de paiement des influenceurs.