L'enquêteur blockchain ZachXBT a révélé un réseau d'escroquerie indien responsable du vol de plus d'un million de dollars via des arnaques d'ingénierie sociale et des vols de distributeurs automatiques de Bitcoin ciblant des utilisateurs américains. L'enquête a commencé lorsqu'un utilisateur a affirmé que ses 5,73 BTC, d'une valeur d'environ 475 000 dollars, avaient été gelés par Changelly depuis mars 2025. ZachXBT a retracé les fonds jusqu'à un groupe d'adresses liées à plusieurs escroqueries depuis 2025, avec de nombreuses victimes âgées. L'utilisateur, qui a changé plusieurs fois son histoire et fourni des relevés bancaires incohérents, a été identifié comme un « mule financière » potentiel lié à un suspect connu sous le nom de « M. Parveen ». L'enquête a noté avec humour que le réseau d'escroquerie s'était même dénoncé aux autorités indiennes, soulignant le caractère bizarre de l'affaire.