The U.S. Treasury Department has imposed sanctions on an individual accused of laundering money for the Sinaloa drug cartel through cryptocurrency channels. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) identified the network as transferring proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales back to Mexico, utilizing U.S.-based cash couriers and digital currency addresses. Rodrigo Alarcon Palomares, a key figure in the network, was indicted by a federal grand jury in Colorado in April 2024 for allegedly laundering drug proceeds via cryptocurrency.
U.S. Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Money Launderer Using Crypto
Avertissement : Le contenu proposé sur Phemex News est à titre informatif uniquement. Nous ne garantissons pas la qualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations provenant d'articles tiers. Ce contenu ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres recherches et de consulter un conseiller financier qualifié avant toute décision d'investissement.