Le parquet fédéral du district sud de New York et le bureau du FBI à New York ont engagé une procédure de confiscation civile visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies. Les procureurs allèguent que les fonds provenaient de la vente au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens faisant l’objet de sanctions, et qu’ils étaient destinés à financer le gouvernement iranien et des composantes de son appareil militaire, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique. Les procureurs ont déclaré que le gouvernement iranien avait utilisé des réseaux de cryptomonnaies pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars de revenus illicites issus du pétrole. Blessed Trust et Hexa Whale auraient utilisé des comptes Binance situés aux Émirats arabes unis pour transférer des fonds illicites au gouvernement iranien ainsi qu’à ses agents ou organismes, tandis que des adresses non custodiales identifiées sous le nom d’« Entity A » recevaient et distribuaient les fonds à des entreprises de services monétaires, à des adresses de cryptomonnaies et à une plateforme iranienne d’échange de cryptomonnaies liée au Corps des gardiens de la révolution islamique.