La Thaïlande a introduit de nouvelles réglementations exigeant que les individus déposant plus de 5 millions de bahts (environ 150 000 dollars) en espèces vérifient la provenance des fonds. Cette mesure élargit les responsabilités de conformité des banques commerciales dans des domaines tels que les réseaux de liquidités, les échanges importants de devises, les transactions de métaux précieux et les activités suspectes liées aux stablecoins. L'initiative vise à empêcher les entités réglementées de faciliter la corruption systémique ou les économies parallèles. De plus, la Banque de Thaïlande et la Commission des valeurs mobilières (SEC) mènent des audits conjoints axés sur Tether (USDT) afin d'identifier et de bloquer les flux de fonds illégaux. La répression inclut également un renforcement des contrôles sur les transactions de métaux précieux, obligeant les banques à signaler les comportements suspects tels que les achats numériques rapides et les retraits physiques le même jour, afin de lutter contre le blanchiment d'argent.