L'Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a accusé Dunamu, l'opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Upbit, de manquements intentionnels ou gravement négligents dans les procédures de vérification. Les conclusions de la FIU suggèrent que ces défaillances n'étaient pas accidentelles mais potentiellement délibérées, soulevant d'importantes inquiétudes quant à la responsabilité de la plateforme et à sa conformité réglementaire. Ces manquements concernent des processus critiques post-vérification, tels que la surveillance des transactions suspectes et la mise à jour des informations clients, essentiels pour prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. En conséquence, Dunamu pourrait faire face à des sanctions importantes, incluant des amendes et des restrictions opérationnelles, tandis que cette affaire pourrait influencer les normes réglementaires mondiales pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies.