Un changeur de devises sud-coréen, identifié sous le nom de "A", a été condamné à deux ans de prison par le tribunal central de district de Séoul pour ne pas avoir déclaré des transactions d'actifs virtuels liées au groupe Huiwang, une organisation cambodgienne de blanchiment d'argent. Le tribunal a également ordonné la confiscation de 133 millions de KRW.
Entre 2022 et 2024, "A" a effectué environ 15,5 milliards de KRW en transactions d'actifs numériques sans en informer les autorités financières. De plus, de 2021 à 2023, il a réalisé pour 2,9 milliards de KRW d'activités de change non enregistrées, y compris des transferts vers la Chine. Cette affaire constitue la première condamnation en Corée du Sud concernant des allégations de blanchiment d'argent via des actifs numériques impliquant le groupe Huiwang.
Un changeur de devises sud-coréen condamné pour des transactions cryptographiques non déclarées
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