L'Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a infligé une amende de 2,73 milliards de KRW (environ 1,88 million de dollars) à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Korbit pour de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Ces sanctions font suite à une inspection menée du 16 au 29 octobre 2024, qui a révélé environ 22 000 infractions, notamment des processus de connaissance client (KYC) incomplets et des transactions non autorisées. La FIU a identifié des lacunes importantes dans la vérification des clients et le contrôle des transactions chez Korbit, avec environ 12 800 cas d'identification client incorrecte et 9 100 cas de transactions effectuées sans les contrôles nécessaires. De plus, Korbit a été trouvé responsable de 19 transferts non déclarés avec des prestataires de services d'actifs virtuels à l'étranger et n'a pas évalué les risques de blanchiment d'argent dans 655 transactions liées aux NFT. En réponse, la FIU a émis un avertissement institutionnel à Korbit, une mise en garde à son PDG, ainsi qu'un blâme à l'officier chargé des déclarations. Ces sanctions reflètent l'engagement de la FIU à renforcer la surveillance AML sur le marché des cryptomonnaies en Corée du Sud, avec d'autres inspections et sanctions prévues pour assurer la conformité.