La police de Shanghai a déclaré avoir démantelé une importante opération bancaire clandestine qui utilisait des cryptomonnaies pour faciliter des règlements illégaux transfrontaliers en devises, pour un montant impliqué de près de 20 milliards de yuans, et avoir arrêté 19 suspects. Les enquêteurs ont indiqué que le groupe, dirigé par un suspect nommé Liu, opérait depuis août 2024 en utilisant une chaîne de transfert « RMB–cryptomonnaie–devise étrangère » afin d’effectuer des opérations de change et de percevoir des frais de service. La police a également démantelé une autre affaire distincte de paiements et de règlements transfrontaliers illégaux impliquant des cryptomonnaies, dans laquelle un réseau aurait exploité une plateforme de transferts de fonds transfrontaliers, de change de devises, ainsi que d’émission et de règlement de cartes de crédit virtuelles. Les autorités ont déclaré que ce système générait des profits grâce à des recharges en cryptomonnaies, à des services de change multidevises et à l’émission de cartes de crédit virtuelles, pour un montant de plus de 200 millions de yuans, et que neuf personnes avaient été arrêtées. Depuis le début de cette année, la police de Shanghai a indiqué avoir élucidé plusieurs nouvelles affaires de criminalité économique impliquant des cryptomonnaies, arrêtant au total plus de 70 suspects et mettant au jour plus de 20 milliards de yuans à travers ces affaires.