La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a émis une directive demandant aux institutions agréées de renforcer leurs efforts de surveillance des transactions. La SFC a souligné plusieurs signes d'alerte typiques et a insisté sur la nécessité d'un examen approfondi des modifications des comptes bancaires et des adresses de portefeuille. De plus, le régulateur a conseillé une vigilance accrue lors des processus de dépôt et de retrait. En cas de détection d'activités suspectes, les entreprises sont invitées à enquêter rapidement et à les signaler à l'Unité conjointe de renseignement financier.