Un expert juridique a averti que recevoir des transferts de USDT provenant de sources inconnues pourrait potentiellement entraîner des poursuites pénales. Le USDT, une stablecoin populaire, peut provenir de transactions légitimes d'actifs numériques ou d'activités illicites telles que la fraude télécom, les jeux d'argent en ligne, le trafic de drogue et le financement illégal. Ces USDT obtenus illicitement, souvent appelés "USDT noirs", sont traçables sur la blockchain et sont surveillés par les forces de l'ordre mondiales, y compris les autorités chinoises. Dans les affaires pénales, l'élément subjectif clé pour la condamnation est la "connaissance." Les individus qui effectuent fréquemment de grosses transactions en USDT, qui échangent à des taux significativement différents des prix du marché, ou qui dispersent rapidement les fonds reçus peuvent être considérés comme ayant une "intention subjective" et pourraient faire face à des conséquences juridiques. Cela souligne l'importance de la diligence raisonnable dans les transactions en cryptomonnaies pour éviter d'éventuels pièges juridiques.