Maximilien de Hoop Cartier, ressortissant français, a été condamné à huit ans de prison par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Cartier a été reconnu coupable d'avoir exploité une activité de cryptomonnaie de gré à gré (OTC) non enregistrée et d'avoir conspiré pour commettre une fraude bancaire. Il a blanchi plus de 470 millions de dollars via un réseau de sociétés écrans. Depuis 2018, Cartier a utilisé plusieurs comptes bancaires américains et falsifié des registres commerciaux pour convertir des produits illicites issus du trafic de drogue en monnaie fiduciaire via des cryptomonnaies. Ces fonds ont ensuite été transférés à des réseaux criminels à l'étranger, notamment en Colombie. Cartier a faussement prétendu exercer des activités dans le secteur des logiciels et a fabriqué des documents pour dissimuler la véritable origine des fonds, ne respectant pas les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enregistrement.