Interpol a officiellement reconnu la fraude liée aux cryptomonnaies comme une composante majeure d'une industrie mondiale de la fraude, l'élevant au rang de menace criminelle transnationale. Cette décision a été prise lors de l'assemblée générale d'Interpol à Marrakech, soulignant la nécessité d'une coopération internationale renforcée entre les forces de l'ordre pour lutter contre ces réseaux criminels sophistiqués. Ces réseaux, qui exploitent la traite des êtres humains, la fraude en ligne et le travail forcé, ont victimisé des individus dans plus de soixante pays. Ils attirent souvent leurs victimes avec de fausses promesses d'emplois lucratifs à l'étranger, les contraignant ensuite à des activités illégales telles que le phishing vocal, les arnaques sentimentales, la fraude à l'investissement et les escroqueries aux cryptomonnaies. Ce modèle de fraude, initialement répandu en Asie du Sud-Est, s'est étendu à des régions telles que la Russie, la Colombie, l'Afrique de l'Est et certaines parties du Royaume-Uni. En réponse, le Trésor américain a coupé les liens financiers avec des entités comme le groupe Huawang du Cambodge, accusé de blanchir des milliards pour la fraude. De plus, le ministère américain de la Justice a formé une force opérationnelle spéciale pour combattre ces crimes, marquant une nouvelle phase dans les efforts mondiaux des forces de l'ordre contre la fraude aux cryptomonnaies.