L'Unité de renseignement financier de l'Inde a ordonné à trois grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies de déclarer les transactions de gré à gré (OTC) dépassant 10 000 dollars. Cette directive, en vigueur à partir de janvier 2026, vise à identifier les bénéficiaires effectifs, notamment dans les cas où des entreprises privées ou des intermédiaires pourraient dissimuler les véritables propriétaires. Cette mesure a pour objectif de réduire les risques liés au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale, les transactions OTC, réalisées directement entre les plateformes et les clients, étant considérées comme à haut risque en raison de leur opacité potentielle. L'Inde, un marché crypto majeur, ne dispose pas de données officielles sur la taille de son marché OTC.