La Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde a arrêté deux individus, Nikunj Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia, en lien avec l'escroquerie à la cryptomonnaie BitConnect. L'affaire implique des accusations d'enlèvement, d'extorsion en Bitcoin et de blanchiment d'argent. Les victimes auraient été contraintes de remettre 2 254 Bitcoins, 11 000 Litecoins et environ 1,45 milliard de roupies en espèces. Les enquêtes ont révélé qu'une partie des Bitcoins extorqués avait été convertie en Ethereum (ETH) et Tether (USDT) puis transférée via plusieurs portefeuilles. L'ED a gelé et saisi des actifs d'une valeur d'environ 1,9 milliard de roupies, incluant des cryptomonnaies, des actions et des liquidités. À ce jour, le total des actifs saisis ou gelés dans cette affaire s'élève à environ 217 milliards de roupies, l'enquête étant toujours en cours.