Chan Chi-wah, président de l'Association des professionnels des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, a critiqué les limites d'enregistrement proposées pour les comptes de courtage. Il soutient que l'application des modèles réglementaires des actifs virtuels, tels que l'approbation préalable des adresses de portefeuille, aux valeurs mobilières traditionnelles est inappropriée. Chan suggère que les mécanismes existants, comme la vérification des comptes au même nom, garantissent déjà la transparence des flux de fonds dans les valeurs mobilières, rendant ainsi inutiles les restrictions générales sur les comptes. Il préconise une réglementation axée sur l'identification des bénéficiaires effectifs et des transactions anormales, plutôt que sur la restriction préalable des comptes, et recommande une approche basée sur les risques utilisant le big data et l'intelligence artificielle pour les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.