L'analyse on-chain suggère que Garrett Jin, connu sous le nom de #BitcoinOG1011short, pourrait être à l'origine d'un échange important de cryptomonnaies impliquant 50,43 millions d'aEthUSDT contre seulement 327 aEthAAVE, d'une valeur de 36 000 $. Les enquêteurs ont identifié 13 portefeuilles potentiellement liés à Jin, qui ont tous reçu des USDC ou USDT de Binance les 16 et 20 février. Ces portefeuilles sont redevenus actifs récemment, transférant des fonds vers deux nouveaux portefeuilles, dont l'un partage une adresse de dépôt Binance avec Jin. D'autres preuves indiquent l'implication de Jin, puisqu'il aurait vendu 261 024 ETH d'une valeur de 543 millions de dollars et 11 318 BTC évalués à 761 millions de dollars les 15 et 20 février. Ces transactions coïncident avec les dates auxquelles les portefeuilles ont retiré des stablecoins de Binance, renforçant ainsi le lien entre Jin et cet échange.