Une entité frauduleuse, VerilyHK, a été dévoilée pour avoir blanchi environ 1,6 milliard de USDT sur une période de 16 mois sur la blockchain TRON. L'opération impliquait un réseau sophistiqué de huit générations de portefeuilles chauds, 79 adresses intermédiaires et trois couches de canaux de retrait, acheminant finalement les fonds vers une seule plateforme d'échange centralisée (CEX). Le schéma est lié à des groupes tels que Huione, mettant en évidence une structure de type Ponzi et des caractéristiques de blanchiment d'argent. Cette révélation offre des informations réglementaires exploitables sur les activités financières illicites.