L'enquêteur blockchain ZachXBT a révélé que la plateforme DSJ Exchange (DSJEX) et le système de Ponzi BG Wealth Sharing se sont effondrés la semaine dernière, impliquant plus de 150 millions de dollars. Entre le 27 avril et le 3 mai, plus de 92 millions de dollars de fonds illicites ont été blanchis à travers différentes chaînes pour en masquer la trace, environ 63 millions de dollars étant placés sous la garde de Cobo. ZachXBT, en collaboration avec Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines, a réussi à geler plus de 41,5 millions de dollars. Le système, opérationnel depuis 2025, attirait les investisseurs avec des promesses de rendements quotidiens entre 1,3 % et 2,6 %, des commissions de parrainage et des récompenses par paliers. Il était promu via la plateforme de trading frauduleuse DSJ et la communauté d'investissement BG. Treize organismes de régulation sur cinq continents ont émis des avertissements contre ce système frauduleux.