Kwanghee Anh, un résident de Dallas âgé de 46 ans, a été condamné à 58 mois de prison fédérale pour son rôle dans un stratagème de fraude aux prêts bancaires ayant duré plusieurs années, qui, selon les procureurs, a généré au moins 10 millions de dollars en prêts et produits de crédit frauduleux. Il a également été condamné à verser environ 8,34 millions de dollars de dédommagement aux institutions financières touchées après avoir plaidé coupable, le 17 mars, à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs ont indiqué qu’entre janvier 2014 et mars 2016, Anh et ses complices de Preferred Marketing Group ont falsifié des documents financiers, notamment des formulaires W-2 de l’IRS, des fiches de paie et des dossiers d’emploi. Ces documents ont été utilisés pour gonfler les revenus des clients, inventer des emplois et appuyer des demandes de prêt contenant de fausses informations, entraînant plus de 8,3 millions de dollars de pertes pour plusieurs prêteurs, y compris des institutions financières assurées au niveau fédéral.