Une escroquerie sophistiquée d'usurpation d'identité impliquant un faux site web CoinDCX a conduit à l'arrestation des cofondateurs de l'entreprise, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, avant qu'une intervention judiciaire ne les déclare non coupables. L'escroquerie, qui a fraudé une victime de 7,16 millions de roupies (77 000 $), utilisait le domaine contrefait coindcx.pro pour imiter la plateforme légitime CoinDCX, coindcx.com. Ce cas met en lumière l'efficacité des escroqueries à faible technologie qui exploitent la crédibilité de la marque via de faux sites web, les réseaux sociaux et les canaux de messagerie. L'incident a commencé par une plainte d'une victime à Mumbra, Mumbai, attirée par des promesses de rendements mensuels élevés. L'escroquerie a évolué en procédures judiciaires contre la direction de CoinDCX jusqu'à ce qu'un tribunal de magistrats de Thane détermine que la fraude avait été perpétrée par des acteurs externes usurpant l'identité de l'entreprise. Depuis, CoinDCX a signalé plus de 1 200 faux sites web et lancé une initiative de 100 crores de roupies (10,76 millions de dollars), le Digital Suraksha Network, pour lutter contre la fraude et sensibiliser les utilisateurs. Ce cas souligne la nécessité de vigilance dans la vérification des plateformes en ligne et les défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées pour distinguer les entreprises légitimes des usurpateurs frauduleux. Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les domaines, de se méfier des promesses de rendements élevés et de s'assurer que les transactions ne se déroulent que par des canaux officiels.