Les procureurs chinois ont souligné l'importance d'utiliser les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies comme point d'entrée clé pour lutter contre les affaires de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies. Selon un article publié sur le compte officiel WeChat des procureurs chinois, l'exploitation de la technologie blockchain pour analyser les caractéristiques des données en chaîne et le flux des fonds dans les schémas frauduleux peut aider à identifier diverses activités de blanchiment d'argent réalisées via des monnaies virtuelles. L'article suggère que les pratiques de traitement des affaires devraient se concentrer sur la nature transfrontalière des preuves électroniques dans les crimes de blanchiment d'argent liés aux monnaies virtuelles. Il met en avant la nécessité d'établir des corrélations entre l'identité et les transactions comme éléments de preuve essentiels et de clarifier les points de collecte des preuves. En construisant un modèle combinant la collecte de preuves nationale avec un complément transfrontalier, l'intégrité et la stabilité du système de preuves peuvent être renforcées. De plus, l'article appelle à la normalisation de la collecte unilatérale des preuves et de l'assistance judiciaire bilatérale, visant à améliorer la précision des demandes de preuves transfrontalières et des normes de preuves préventives, renforçant ainsi la qualité et l'efficacité du traitement de ces affaires.