La Chine a supprimé l'obligation pour les particuliers d'enregistrer la provenance des fonds pour les dépôts ou retraits en espèces dépassant 50 000 yuans. Ce changement fait partie des « Mesures administratives relatives à la diligence raisonnable des institutions financières et à la conservation des informations d'identité des clients et des enregistrements des transactions », récemment publiées conjointement par la Banque populaire de Chine, la Commission nationale de régulation financière et la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières. Selon les nouvelles réglementations, les banques évalueront le niveau de risque des transactions afin de déterminer la nécessité d'une enquête approfondie. Dans les cas de blanchiment d'argent à haut risque, les banques mèneront des investigations plus poussées sur la source et l'objet des fonds. Pour les transactions à faible risque, des procédures simplifiées seront appliquées, réduisant ainsi la charge tant pour les clients que pour les institutions financières.