En 2024, les autorités chinoises ont poursuivi 3 032 individus pour des crimes impliquant l'utilisation de monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent et transférer des fonds illicites, selon un rapport de Caixin. La nature décentralisée et anonyme des cryptomonnaies a facilité des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, la fraude et les transferts de fonds transfrontaliers non autorisés, posant des risques pour la stabilité économique et financière. L'analyse de 283 jugements liés au blanchiment d'argent par crypto a révélé que les groupes criminels exploitent souvent des jeunes marginalisés comme outils pour ces crimes, la plupart des contrevenants n'ayant qu'un niveau d'éducation secondaire. Les cas montrent une concentration géographique significative, soulignant la nature systémique de ces activités.