La Banque populaire de Chine et les autorités chargées de la sécurité publique ont démantelé plusieurs réseaux bancaires clandestins qui utilisaient des monnaies virtuelles pour blanchir de l’argent, a rapporté CCTV Finance. Ces groupes auraient utilisé des offres de « remboursement gratuit de cartes de crédit » pour recruter des agents dans plusieurs provinces et obtenir les informations d’identité et de carte bancaire de particuliers. Selon les autorités, ces réseaux aidaient des groupes étrangers de jeux d’argent en ligne et de fraude aux télécommunications à transférer des fonds au moyen de transactions de consommation fictives, avant que des négociants en cryptomonnaies ne convertissent l’argent en monnaies virtuelles et ne l’envoient vers des adresses désignées à l’étranger. L’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la banque centrale a utilisé de grands modèles et des outils d’analyse de la chaîne pour identifier près de 1 000 comptes liés, permettant à la police de perquisitionner plus de dix sites de blanchiment et de transfert de fonds, de saisir environ 130 millions de yuans de produits illégaux et d’obtenir des peines d’emprisonnement contre plusieurs membres, notamment pour exercice illégal d’activités commerciales.