La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre Cash FX Group S.A., son directeur général Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc., son directeur général Ronald Pope, et Justin Halladay, qu'elle accuse d'avoir mis en place un système de Ponzi fondé sur le marketing multiniveau. La plainte reproche aux défendeurs d'avoir sollicité de manière frauduleuse plus de 950 millions de dollars auprès du public sous couvert d'opérations de trading sur le marché des changes par le biais de « commodity pools » (fonds communs de placement), entraînant pour les participants des pertes d'au moins 406 millions de dollars. Selon la CFTC, les défendeurs promettaient des rendements hebdomadaires pouvant atteindre 15 % en affirmant que les fonds étaient gérés par des traders professionnels, des algorithmes propriétaires et de l'intelligence artificielle. En réalité, les opérations de change étaient minimes, les exploitants ayant détourné la quasi-totalité des fonds des participants afin de verser de faux rendements et de s'enrichir personnellement. L'agence réclame une restitution, le reversement des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d'opérer et des injonctions permanentes devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride.