La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a finalisé son action coercitive contre Nishad Singh, ancien responsable de l'ingénierie chez FTX, par une ordonnance judiciaire imposant une restitution de 3,7 millions de dollars. L'ordonnance impose également une interdiction de trading de cinq ans et une interdiction d'enregistrement de huit ans à Singh, effectives à partir de la date de l'ordonnance de consentement initiale en avril 2023. Cette résolution souligne la stratégie de la CFTC qui consiste à tirer parti de la coopération dans les enquêtes majeures sur la fraude liée aux cryptomonnaies. Singh a été reconnu responsable de fraude par détournement et d'avoir aidé à de telles conduites, ce qui a conduit à des injonctions permanentes contre la violation des dispositions antifraude en vertu du Commodity Exchange Act. La CFTC a mis en avant la coopération de Singh tant dans son enquête que dans les procédures pénales connexes comme un facteur ayant conduit à ne pas poursuivre de sanctions financières supplémentaires. Singh a plaidé coupable à six chefs d'accusation, y compris la conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières, dans une affaire fédérale liée. Cette affaire souligne l'importance de la coopération dans la détermination des résultats des actions coercitives et annonce un renforcement de la surveillance des plateformes d'actifs numériques.