Le Bureau central d'enquête (CBI) a arrêté un assistant manager de la Canara Bank et un associé de l'Axis Bank à Patna pour leur implication présumée dans un système de comptes mules lié au blanchiment de cryptomonnaies. Les responsables sont accusés d'avoir créé des comptes pour faciliter le transfert de fonds volés vers des actifs numériques, de manipuler des identités et de permettre des transferts à l'étranger. Les enquêtes ont révélé que plus de 70 % des produits de la cybercriminalité en Inde sont désormais dirigés vers les cryptomonnaies. Les fonds étaient répartis sur de nombreux comptes avant d'être convertis et transférés à l'étranger. L'analyse médico-légale a confirmé des interactions entre le personnel bancaire et les cybercriminels, y compris une compensation financière pour leur aide. Cette affaire met en lumière les vulnérabilités des protocoles bancaires et a incité les grandes banques à revoir leurs processus d'intégration numérique.