Les déclarations de faillite de Bittrex ont révélé plus de 500 millions de dollars de transactions suspectes, selon DL News. Les documents mettent en lumière des dizaines de milliers de petits retraits ou de retraits en double ainsi que des enregistrements sur des blockchains obsolètes, ce qui pourrait affecter les règlements des créanciers. Les analystes suggèrent que ces transactions possiblement fabriquées ont faussé les soldes des clients et les calculs de dettes. Bittrex, qui a déposé le bilan en 2023, a fait face à plusieurs sanctions pour des problèmes de conformité.