Une enquête du Financial Times, basée sur des documents internes fuités, révèle que Binance continue d'héberger des comptes à haut risque liés au financement du terrorisme, à des connexions transfrontalières suspectes et à des vérifications d'identité douteuses, malgré ses engagements à renforcer la conformité. Le rapport met en lumière 13 comptes clés qui ont effectué environ 1,7 milliard de dollars de transactions sur deux ans, dont 144 millions de dollars après l'accord de plaider coupable de Binance avec les États-Unis en novembre 2023. Ces comptes auraient mené des activités telles que des transactions de type « passage », d'importants flux symétriques entrants et sortants, ainsi que des connexions rapides entre continents, ce qui aurait dû déclencher un contrôle plus strict. Binance a répondu en affirmant ses mesures strictes de conformité et sa politique de tolérance zéro, niant toute connaissance de facilitation d'activités illégales.