Binance a annoncé son rôle dans l'assistance aux autorités chargées de l'application de la loi dans la région Asie-Pacifique pour geler près de 50 millions de dollars de fonds illicites en juin 2024. L'opération faisait partie d'une enquête multipartite impliquant Binance, Chainalysis et d'autres partenaires du secteur. L'enquête a utilisé l'analyse de la blockchain pour retracer les fonds liés à un réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est, suivant les transactions des victimes entre novembre 2022 et juillet 2023. Les escrocs avaient consolidé les fonds dans un portefeuille principal, les répartissant ensuite dans cinq portefeuilles finaux, accumulant près de 47 millions de dollars en USDT. Pour maintenir l'escroquerie, ils rendaient occasionnellement de petites sommes aux victimes. Après avoir reçu des renseignements, les autorités ont ordonné à l'émetteur du stablecoin de geler les fonds, empêchant ainsi efficacement l'échange des produits illicites.