Un homme de Pékin, Su Jingliang, a été condamné à 46 mois de prison pour son implication dans une escroquerie transnationale de type "pig butchering" liée aux cryptomonnaies, qui a détourné 36,9 millions de dollars. Su a également été condamné à verser 26,87 millions de dollars en restitution. L'escroquerie consistait à gagner la confiance des victimes via les réseaux sociaux et les applications de rencontres, les incitant à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies.
L'opération a blanchi des fonds provenant de 174 victimes américaines à travers 74 comptes de sociétés écrans, en les convertissant en Tether (USDT). Su, agissant en tant que "comptable", a coordonné avec la banque Deltec via Telegram pour convertir et transférer ces fonds vers un portefeuille virtuel, qui étaient ensuite acheminés vers des opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est.
Un homme de Pékin condamné pour son rôle dans une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars
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