La Banque d’Italie a demandé aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs de revoir et de renforcer leur mise en œuvre des mesures de sanctions de l’UE et nationales, en rappelant que le filtrage des sanctions pour les transferts de crypto-actifs ne doit comporter aucun seuil minimal de transaction. L’avis indique que les intermédiaires financiers doivent identifier les transactions liées à des parties sanctionnées, geler les avoirs et soumettre les rapports requis. Les violations ont été érigées en infractions pénales. En vertu de la refonte du règlement TFR et de l’orientation 2024/15 de l’Autorité bancaire européenne, les PSP et les CASP doivent maintenir des politiques internes et des systèmes de filtrage automatisés afin de vérifier les clients ainsi que chaque transfert de fonds ou de crypto-actifs au regard des listes de sanctions, à l’exception des virements instantanés et des cas à faible risque expressément exemptés par les règles de l’UE.