La Banque d’Italie a averti les prestataires de services sur crypto-actifs que chaque transfert de crypto-actifs doit faire l’objet d’un filtrage au regard des sanctions, quelle que soit la taille de la transaction. Les entreprises ne peuvent pas recourir à des seuils minimaux de transaction pour éviter le filtrage automatisé. Cette exigence découle des orientations de l’Autorité bancaire européenne, qui s’appliqueront en Italie à partir du 30 décembre 2025, et ne crée pas de nouvelles obligations en matière de sanctions. La banque centrale a indiqué que certaines exemptions relatives aux paiements instantanés pour les prestataires de services de paiement ne s’appliquent pas aux transferts de crypto-actifs. Les entreprises crypto doivent examiner leurs systèmes de filtrage, les mises à jour des listes de sanctions et les procédures d’alerte afin de s’assurer que toutes les transactions applicables sont couvertes. L’autorisation MiCA ne remplace pas ces obligations distinctes prévues par les règles de l’UE relatives aux mesures restrictives.