L’AUSTRAC a annulé, suspendu ou refusé de renouveler les enregistrements de 45 institutions de cryptomonnaies et de transfert de fonds au cours de l’année écoulée, alors qu’elle renforçait son contrôle des entreprises de paiement à haut risque. Les sociétés visées comprenaient des entités enregistrées inactives ou insolvables, des entités dépourvues de capacité opérationnelle, des institutions n’ayant pas signalé des changements importants, ainsi que des entreprises présentant des informations d’enregistrement incorrectes ou des risques majeurs de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. L’AUSTRAC a cité BA Digital Ventures, opérant sous le nom de GetCoins, dont l’enregistrement en tant que fournisseur d’actifs virtuels a été annulé en juin à la suite de plaintes de clients et de soupçons d’exploitation par des escroqueries organisées à l’investissement en cryptomonnaies. L’agence n’a pas publié la liste complète des 45 institutions, mais les registres publics font état de mesures récentes concernant GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia. L’AUSTRAC a également ouvert une enquête sur Western Union et suspendu le réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink.