Les autorités argentines ont démantelé un réseau criminel impliqué dans une fraude à la cryptomonnaie et un blanchiment d'argent, avec plus de 1,8 trillion de pesos argentins (environ 12 milliards de dollars) concernés. Les principales victimes étaient des entreprises agricoles et industrielles. Les enquêtes ont révélé que le groupe falsifiait des documents pour ouvrir des comptes dans des banques privées et obtenir illicitement des prêts. Les fonds étaient ensuite rapidement transférés vers des plateformes de cryptomonnaies, convertis en actifs numériques, puis déplacés vers des portefeuilles numériques. Le réseau utilisait également un arbitrage crypto tiers fictif pour brouiller la piste de l'argent. Les forces de l'ordre ont confirmé qu'aucune des personnes impliquées n'était inscrite sur la liste des prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) de la Commission nationale des valeurs argentines.