Un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent en cryptomonnaie d'une valeur de 160 millions de dollars a été découvert derrière VerilyHK, une plateforme d'investissement en technologies de santé basée à Hong Kong. Malgré ses prétentions d'expertise en santé par intelligence artificielle et en analyse de mégadonnées, VerilyHK a été identifié comme une façade pour un système de Ponzi à grande échelle, dont les opérations ont cessé en février 2026. Le volume des transactions sur la chaîne de la plateforme a atteint environ 1,6 milliard de dollars, dépassant d'autres schémas cryptographiques notoires tels que Forsage et NovaTech. Les enquêtes ont révélé un système complexe de routage des fonds à plusieurs niveaux impliquant des flux de stablecoins TRON USDT. VerilyHK utilisait une série de portefeuilles chauds rotatifs et d'adresses intermédiaires pour masquer l'origine des fonds, convergeant finalement vers des sorties d'échanges centralisés. Notamment, des liens ont été établis entre l'infrastructure de routage des fonds de VerilyHK et Huione Group, une entité cambodgienne signalée par le FinCEN américain pour des activités de blanchiment d'argent. Cette découverte met en lumière les méthodes complexes employées par VerilyHK pour blanchir des fonds via des canaux de cryptomonnaie.