El investigador de blockchain ZachXBT ha expuesto una red de estafas india responsable de robar más de 1 millón de dólares mediante estafas de ingeniería social y robos en cajeros automáticos de Bitcoin dirigidos a usuarios en Estados Unidos. La investigación comenzó cuando un usuario afirmó que sus 5.73 BTC, valorados aproximadamente en 475,000 dólares, habían sido congelados por Changelly desde marzo de 2025. ZachXBT rastreó los fondos hasta un grupo de direcciones vinculadas a múltiples estafas desde 2025, con muchas víctimas siendo personas mayores. El usuario, que cambió repetidamente su versión y proporcionó estados bancarios inconsistentes, fue identificado como un posible "mula de dinero" conectado a un sospechoso conocido como "Sr. Parveen". La investigación señaló con humor que la red de estafas incluso se había denunciado a sí misma ante las autoridades indias, destacando la naturaleza extraña del caso.