La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha acusado al ciudadano venezolano Jorge Figueira de conspirar para lavar aproximadamente mil millones de dólares, principalmente a través de billeteras y plataformas de criptomonedas. Según el FBI, Figueira y su red utilizaron cuentas bancarias, cuentas de intercambio, billeteras privadas de criptomonedas y empresas fantasma para convertir fondos ilícitos en activos criptográficos. Estos activos luego fueron intercambiados por dólares por proveedores de liquidez y transferidos a cuentas en varios países, incluyendo Colombia, Panamá y México. Los fiscales destacaron que la mayoría de los fondos fueron inicialmente depositados a través de plataformas de comercio de criptomonedas y posteriormente dispersados a entidades nacionales e internacionales. Si es declarado culpable, Figueira enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.