La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la oficina de campo del FBI en Nueva York presentaron una acción civil de decomiso dirigida contra aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales alegan que los fondos procedían de ventas en el mercado negro de petróleo crudo iraní y productos derivados del petróleo sujetos a sanciones, y que estaban destinados a financiar al gobierno iraní y a componentes militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los fiscales afirmaron que el gobierno iraní utilizó redes de criptomonedas para lavar más de 1.500 millones de dólares en ingresos ilegales derivados del petróleo. Blessed Trust y Hexa Whale presuntamente utilizaron cuentas de Binance ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos para transferir fondos ilícitos al gobierno iraní y a sus agentes u organismos, mientras que direcciones no custodiales identificadas como “Entidad A” recibieron y distribuyeron ingresos a empresas de servicios monetarios, direcciones de criptomonedas y una bolsa de criptomonedas iraní vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.