Una investigación encubierta ha descubierto que empresas de criptomonedas no registradas en Canadá están facilitando transacciones a gran escala de efectivo por criptomonedas con controles mínimos de cumplimiento. Estas operaciones, que incluyen intercambios que ofrecen hasta 1 millón de dólares en efectivo no verificado, ponen de manifiesto importantes lagunas en la aplicación del marco canadiense contra el lavado de dinero. La investigación reveló que más de 20 servicios no registrados de cripto a efectivo operan en todo el país, muchos de los cuales no requieren verificación de identidad. En un caso, una tienda en Toronto procesó una transacción en efectivo de 1,900 dólares utilizando solo el número de serie de un billete de 5 dólares como identificación, violando las regulaciones canadienses. Los expertos advierten que la falta de supervisión y recursos para FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá, está facilitando el uso criminal de las criptomonedas.