El Tesoro del Reino Unido ha presentado un proyecto de enmienda a sus regulaciones contra el lavado de dinero, dirigido a las empresas de criptomonedas con requisitos de cumplimiento más estrictos. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) implementará una prueba más exhaustiva de "idoneidad y adecuación" para los controladores de empresas, reemplazando la prueba actual de propiedad beneficiaria. Además, el umbral para las notificaciones obligatorias de cambios de control se reducirá del 25% al 10%, obligando a cualquier entidad que adquiera el 10% o más de las acciones o una influencia significativa a notificar a la FCA.
El Tesoro del Reino Unido propone reglas AML más estrictas para empresas de criptomonedas
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