La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha acusado a Dunamu, el operador del intercambio de criptomonedas Upbit, de fallos de verificación intencionales o por negligencia grave. Los hallazgos de la FIU sugieren que estas fallas no fueron accidentales, sino potencialmente deliberadas, lo que genera preocupaciones significativas sobre la responsabilidad del intercambio y el cumplimiento regulatorio. Las fallas involucran procesos críticos posteriores a la verificación, como la supervisión de transacciones sospechosas y la actualización de la información del cliente, esenciales para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Como resultado, Dunamu podría enfrentar sanciones sustanciales, incluidas multas y restricciones operativas, mientras que el caso podría influir en los estándares regulatorios globales para los intercambios de criptomonedas.