La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado a la plataforma de criptomonedas Korbit con 2.73 mil millones de KRW (aproximadamente 1.88 millones de dólares) por múltiples violaciones a las normas contra el lavado de dinero (AML). Las sanciones se derivan de una inspección realizada del 16 al 29 de octubre de 2024, que descubrió alrededor de 22,000 infracciones, incluyendo procesos incompletos de Conozca a su Cliente (KYC) y operaciones no autorizadas. La FIU identificó fallas significativas en la verificación de clientes y en los controles de transacciones de Korbit, con aproximadamente 12,800 casos de identificación incorrecta de clientes y 9,100 instancias de transacciones realizadas sin las verificaciones necesarias. Además, se encontró que Korbit realizó 19 transferencias no reportadas con proveedores extranjeros de servicios de activos virtuales y no evaluó los riesgos de lavado de dinero en 655 transacciones relacionadas con NFT. En respuesta, la FIU emitió una advertencia institucional a Korbit, una amonestación a su CEO y una reprimenda al oficial de reporte. Las sanciones reflejan el compromiso de la FIU de fortalecer la supervisión AML en el mercado de criptomonedas de Corea del Sur, con nuevas inspecciones y sanciones previstas para garantizar el cumplimiento.