La policía de Shanghái informó que desmanteló una importante operación de banca clandestina que utilizaba moneda virtual para facilitar la liquidación ilegal transfronteriza de divisas, con casi 20.000 millones de yuanes implicados y 19 sospechosos arrestados. Los investigadores dijeron que el grupo, liderado por un sospechoso de apellido Liu, había operado desde agosto de 2024 utilizando una cadena de transferencias de «RMB–moneda virtual–divisa extranjera» para completar cambios de divisas y cobrar comisiones por servicio. La policía también desarticuló un caso separado de pagos y liquidación ilegales transfronterizos relacionado con moneda virtual, en el que una banda supuestamente operaba una plataforma para remesas transfronterizas, cambio de divisas, y emisión y liquidación de tarjetas de crédito virtuales. Las autoridades dijeron que el esquema generaba ganancias mediante recargas con moneda virtual, servicios de cambio multimoneda y emisión de tarjetas de crédito virtuales, con más de 200 millones de yuanes implicados y nueve arrestos realizados. Desde el comienzo de este año, la policía de Shanghái dijo haber resuelto múltiples nuevos casos de delitos económicos relacionados con moneda virtual, arrestando a más de 70 sospechosos en total y descubriendo más de 20.000 millones de yuanes en todos los casos.