La policía de Seúl ha desmantelado un sindicato familiar de crimen involucrado en el lavado de dinero a través de un intercambio de activos virtuales no registrado. El grupo, compuesto por 19 miembros en su mayoría relacionados por lazos familiares, operaba en el distrito de Myeongdong en Seúl. Convertían grandes sumas de dinero en efectivo obtenidas mediante fraude en telecomunicaciones en Tether (USDT) y las transferían al extranjero. La cantidad estimada involucrada en el esquema alcanza varios cientos de miles de millones de wones coreanos.
Durante la investigación, las autoridades incautaron aproximadamente 6 mil millones de wones en activos criminales, incluyendo 4.05 mil millones de wones en efectivo, 1.5 mil millones de wones en cuentas de plata y 500 millones de wones en lingotes de oro. La operación destaca los esfuerzos continuos para combatir las actividades financieras ilegales que involucran criptomonedas en Corea del Sur.
La policía de Seúl desmantela una red criminal familiar que blanqueaba dinero a través de un intercambio de criptomonedas no registrado
Aviso legal: El contenido de Phemex News es únicamente informativo.No garantizamos la calidad, precisión ni integridad de la información procedente de artículos de terceros.El contenido de esta página no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.Le recomendamos encarecidamente que realice su propia investigación y consulte con un asesor financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
