La Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha emitido una directiva para que las instituciones con licencia refuercen sus esfuerzos de monitoreo de transacciones. La SFC destacó varias señales de advertencia típicas y enfatizó la necesidad de un escrutinio minucioso de los cambios en cuentas bancarias y direcciones de billeteras. Además, el regulador aconsejó una vigilancia aumentada durante los procesos de depósito y retiro. En los casos en que se detecten actividades sospechosas, se instruye a las empresas a investigar rápidamente y reportar estos casos a la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera.